Misión del área:
Analizar, controlar e interpretar riesgos resultantes de la definición y aplicación de políticas, procedimientos y normativas en la operativa de clientes y negocios del Banco. En base a ellos recomendar medidas/acciones para contribuir a asegurar el cumplimiento de normas y procedimientos.
Funciones de la práctica:
- Apoyo en estudio de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Creación de Expedientes en función de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Seguimiento de casos
- Apoyo en recolección de antecedentes de casos
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