Importante empresa del sector financiero se encuentra en busca de un Oficial de Cumplimiento para una empresa del sector financiero, con más de 10 años en el mercado internacional, cuyo foco es diseñar soluciones financieras para segmentos de clientes definidos en el mercado nacional.

Si eres Abogado, Ingeniero comercial, Ingeniero en Finanzas y/o Contador Auditor y tienes experiencia en la implementación y cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos y el desarrollo de políticas y procedimientos internos dentro de una empresa u organización, con la finalidad de prevenir posibles riesgos reputacionales y delitos como de lavado de activos, cohecho, financiamiento del terrorismo y responsabilidad penal de las personas jurídicas, esta oportunidad es para ti.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?
- Realizar revisiones periódicas de las operaciones mediante software de compliance.
-Gestionar e implementar el Modelo de Prevención de Delitos.
-Gestionar y constituir el Comité de Prevención de Lavado de Activos.
-Preparar y entregar reportería e informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Instituciones Auditoras y Entidades Regulatorias.
-Mantenerse informado y actualizado en toda materia legal, y normativa en relación con el Modelo de Prevención del Delito.
-Proponer la implementación de mejoras o nuevos procedimientos al Modelo de Prevención del Delito.
-Coordinar el desarrollo de cursos de capacitación referentes al Modelo de Prevención del Delito.

¿Regimen de trabajo?

Hibrido

¿Beneficios adicionales?

Aprendizaje continuo y la opción de tomar cursos con el apoyo de la empresa. Entrenamiento en materia de cumplimiento internacional.

¿Sueldo Ofrecido?

Sujeto a las capacidades y experiencia del candidato se hará una oferta competitiva.

Requisitos del cargo
- Ingles avanzado ( escrito y hablado)
- Contar con titulo profesional
- Sentido de responsabilidad y espíritu de trabajo en equipo